Castel se trenutno spopada z dvema (finančnimi) preiskavami v Franciji, tokrat zaradi njegovega poslovanja na Kitajskem, poroča francoski regionalni časopis Sud Ouest. Preiskava domnevnega vložitve "lažnih bilanc" in "goljufije za pranje denarja" s strani Castellane prek njenih podružnic je razmeroma zapletena.
Preiskava se vrti okoli Castelovih transakcij na Kitajskem s svojimi podružnicami Castel Frères in BGI (Beers and Coolers International), slednja prek Singapurskega poslovneža Kuan Tan (Chen Guang), ki je na kitajski trg ustanovil dve skupni podvigi (Langfang Changyu-Castel in Yantai). Changyu-Castel je v začetku 2000-ih sodeloval s kitajskim vinskim velikanom Changyu.
Francoska veja teh skupnih podvigov je entiteta Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), ki ji včasih predsedujeta BGI in Castel Frères. Vendar je Chen Guang pozneje začel v nasprotju s Castelom in prek kitajskih sodišč poiskal odškodnino za njegovo (Chen Guang) vpletenost v dogovor, preden je francoske oblasti opozoril na morebitno kršitev Castela.
"Castel je v dve kitajski podjetji vložil tri milijone dolarjev v deležih - po ocenah naj bi bilo približno 25 milijonov dolarjev deset let pozneje - ne da bi francoske oblasti vedele," je zapisano v poročilu Sud Ouest. "Nikoli niso zabeleženi v bilanci stanja VASF. Dobiček, ki ga ustvarjajo, se vsako leto pripisujejo za račune hčerinske družbe Gibraltar Castel. "
Francoske oblasti so sprva začele preiskavo v Bordeauxu leta 2012, čeprav so te preiskave z leti imele svoje vzpone in padce, saj je francoski nacionalni in mednarodni revizijski oddelek (DVNI) sprva zahteval VASF, naj plača 4 milijone evrov zaostalih, preden so francoske oblasti v letu 2016 opustile zadevo.
Trditve o "lažni predstavitvi v bilanci stanja" (ne naštevanja delnic skupnega podjetja) še vedno preiskujejo. Medtem je francosko finančno tožilstvo (PNF) sprejelo primer "pranja denarja za pranje davčnih goljufij" (Castel prek Gibraltarjeve Zaide).
"Pod vprašanjem Suda Ouesta je skupina Castel neradi odgovorila na prednosti primera in vztrajala, da na tej stopnji ni predmet nobenega vprašanja, razen preiskave Bordeauxa," je dejal časopis Sud Ouest.
"To je tehnični in računovodski spor," so dodali odvetniki Castel.
Sud Ouest vidi primer, zlasti odnos med Castelom in Chen Guang, kot zapleteno - in pravni postopek med obema je še bolj.
Čas objave: avgust-22-2022