Po poročanju francoskega regionalnega časnika Sud Ouest se Castel trenutno sooča z dvema drugima (finančnima) preiskavama v Franciji, tokrat zaradi poslovanja na Kitajskem.Preiskava domnevne predložitve "lažnih bilanc stanja" in "goljufij pri pranju denarja" s strani Castellane prek svojih podružnic je razmeroma zapletena.
Preiskava se vrti okoli Castelovih transakcij na Kitajskem prek podružnic Castel Frères in BGI (Beers and Coolers International), pri čemer je slednja prek singapurskega poslovneža Kuana Tana (Chen Guang) ustanovila dve skupni podjetji na kitajskem trgu (Langfang Changyu-Castel in Yantai).Changyu-Castel je v začetku leta 2000 sodeloval s kitajskim vinskim velikanom Changyu.
Francoska veja teh skupnih podjetij je subjekt Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), ki mu včasih predsedujeta BGI in Castel Frères.Vendar je Chen Guang pozneje začel spor s Castelom in prek kitajskih sodišč zahteval odškodnino za svojo (Chen Guang) vpletenost v aranžma, preden je francoske oblasti opozoril na morebitne Castelove kršitve.
"Castel je vložil 3 milijone dolarjev v deleže v dveh kitajskih podjetjih - po ocenah približno 25 milijonov dolarjev deset let kasneje - ne da bi francoske oblasti vedele," piše v poročilu Sud Ouesta.»Nikoli niso zabeleženi v bilanci stanja VASF.Dobiček, ki ga ustvarijo, se letno knjiži v dobro na račune hčerinske družbe Gibraltar Castel Zaida Corporation.”
Francoske oblasti so prvotno sprožile preiskavo v Bordeauxu leta 2012, čeprav so te preiskave v preteklih letih imele vzpone in padce, pri čemer je francoski nacionalni in mednarodni revizijski oddelek (DVNI) sprva zahteval od VASF plačilo 4 milijonov evrov zaostalih obveznosti, preden so francoske oblasti opustile primer leta 2016.
Obtožbe o "lažni predstavitvi bilance stanja" (brez navajanja deležev skupnega podjetja) se še preiskujejo.Medtem je francosko finančno tožilstvo (PNF) prevzelo primer "pranja denarja zaradi davčne goljufije" (Castel preko Zaide s sedežem v Gibraltarju).
"Na zaslišanju Sud Ouesta skupina Castel ni želela odgovarjati o vsebini primera in je vztrajala, da na tej stopnji ni predmet nobenega vprašanja razen preiskave Bordeauxa," je zapisal časnik Sud Ouest.
"To je tehnični in računovodski spor," so dodali Castelovi odvetniki.
Sud Ouest meni, da je primer, predvsem pa odnos med Castelom in Chen Guangom, zapleten – pravni postopek med njima pa je še bolj zapleten.
Čas objave: 22. avgusta 2022